上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司财务总监辞职公告_11选5电视走势

发布时间:2018-11-27 19:47 来源: 点击次数: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司董事会于2009年4月28日收到公司财务总监徐泰龙先生递交的辞职报告。徐泰龙先生因个人健康原因,向董事会辞去财务总监职务。

  根据公司章程规定,公司董事会充分尊重其意愿并接受其辞职,辞职自2009年4月28日起生效,徐泰龙先生辞职后将不在公司工作。公司董事会已按规定于2009年4月29日召开第三届董事会第十七次会议(临时会议)聘任宋源诚先生为公司新任财务总监。第三届董事会第十七次会议(临时会议)决议公告已于2009年4月30日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(公告编号:2009-023)。

  上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第十七次会议(临时会议)决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第十七次会议(临时会议)于2009年4月28日以电子邮件及直接送达方式发出通知,会议于2009年4月29日采取通讯方式召开。应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。经审议,与会董事以通讯表决方式通过如下决议:

  公司财务总监徐泰龙先生因个人健康原因,向董事会辞去财务总监职务,董事会于2009年4月28日收到其提交的辞职报告,公司董事会充分尊重其意愿并接受其辞职。根据总经理陈荣国先生提名,董事会提名委员会审查,会议同意聘任宋源诚先生为公司新任财务总监,任期与第三届董事会任期相同。宋源诚先生简历附后。

  根据董事会审计委员会提名,聘任金卫明先生为公司内部审计部门负责人。金卫明先生简历附后。

  董事会审计委员会委员宋源诚先生因新任公司财务总监,为保持审计委员会的独立性,特此辞去董事会审计委员会委员。根据公司董事长李慈雄先生提名,会议同意选举金宗志先生为董事会审计委员会成员,任期与第三届董事会任期相同。

  公司独立董事周健儿辞职后,董事会战略委员会尚缺一名委员,根据公司董事长李慈雄先生提名,增补金宗志先生为董事会战略委员会成员,任期与第三届董事会任期相同。

  增补后的战略委员会成员为:李慈雄(主任委员)、陈荣国、宋源诚、何世忠、金宗志。

  宋源诚:男,中国台湾籍,1962年8月生,政治大学会计系毕业,中国注册会计师、台湾注册会计师。1988年起在台湾安达信会计师事务所担任审计,1993年起在上海安达信会计师事务所担任审计,1995年起在上海斯米克有限公司历任审计经理、财务经理。自2002年1月起任公司董事,并自2004年1月起任公司董事会秘书。

  宋源诚先生与持有公司股份52.01%的斯米克工业有限公司、持有公司股份20.26%的太平洋601099股吧)数码有限公司以及间接持有公司股份72.27%的斯米克工业集团有限公司有关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。最近五年兼任斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、斯米克工业集团有限公司、中国卫生纸有限公司、AMA/CIMICManagementInstitute、上海斯米克陶瓷有限公司、江西斯米克陶瓷有限公司董事,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  金卫明:男,中国国籍,1951年1月生,大专学历,中级会计师,注册会计师,1968年参加工作,历任上海橡胶(资讯行情)机械一厂财务科员、财务科科长,1997年加入本公司,历任会计电算化主管、财务部综合科主管,2008年起任财务总监助理。